Zásady KYC a AML na BC Game

BC Game zavádí postupy KYC a AML za účelem ověření totožnosti každého držitele účtu, prevence podvodného jednání a potírání finanční trestné činnosti na platformě. Tato opatření zároveň zajišťují:

• dodržování zásad fair play pro všechny uživatele;
• ochranu bezpečnosti uživatelů a jejich osobních údajů;
• transparentnost provozu platformy vůči hráčům i orgánům dohledu;
• soulad s platnými regulačními požadavky v oblasti hazardních her.

Každý nový uživatel musí před plným využíváním služeb BC Game absolvovat proces ověření totožnosti. V rámci tohoto procesu může platforma požadovat předložení následujících dokumentů:

• doklad totožnosti vydaný státním orgánem s fotografií, například občanský průkaz nebo cestovní pas;
• doklad potvrzující adresu bydliště, ne starší než stanovené období;
• potvrzení o vlastnictví použité platební metody;
• další doplňující dokumenty v případě potřeby dodatečného ověření.

BC Game uplatňuje soubor kontrolních mechanismů zaměřených na prevenci praní peněz a další nelegální činnosti. Mezi tato opatření patří:

• průběžné monitorování transakcí a aktivity účtu;
• automatizovaná pravidla pro detekci neobvyklých vzorců chování;
• zvýšená due diligence u rizikových událostí a transakcí;
• kontrola velkých nebo neobvyklých převodů finančních prostředků;
• přiřazování rizikového skóre jednotlivým účtům;
• prověřování sankčních seznamů a politicky exponovaných osob;
• oznamování podezřelé aktivity příslušným orgánům, pokud to vyžadují regulační požadavky.

V zájmu dodržování zásad KYC a AML platforma zakazuje jednání, které by mohlo narušit integritu systému nebo bezpečnost uživatelů. Mezi zakázané činnosti patří:

• vytváření a používání více účtů jednou osobou;
• předkládání padělaných nebo odcizených dokladů totožnosti;
• pokusy o praní peněz prostřednictvím účtu na platformě;
• manipulace se systémem nebo pokusy o obcházení kontrolních mechanismů;
• sdílení nebo prodej přístupu k účtu třetím osobám;
• používání platebních nástrojů, které nepatří držiteli účtu;
• uvádění nepravdivých nebo zavádějících osobních údajů.

Porušení zásad KYC a AML vede k okamžitým opatřením ze strany platformy, jejichž cílem je ochrana ostatních uživatelů a zachování regulačního souladu. Mezi tato opatření patří dočasné nebo trvalé pozastavení účtu, zmrazení nebo zablokování prostředků spojených s podezřelou aktivitou, zrušení sázek nebo výher souvisejících s porušením pravidel a oznámení příslušným orgánům v případech, kdy to vyžadují oznamovací povinnosti.

Držitel účtu je povinen poskytovat přesné a aktuální osobní údaje při registraci i v průběhu používání platformy. Proces ověření totožnosti je nutné dokončit ve stanovené lhůtě, jinak může dojít k omezení přístupu ke službám. Uživatel je také povinen reagovat na žádosti o předložení dodatečných dokumentů v rámci ověřovacího procesu. Platební metody použité na účtu musí patřit výhradně jeho držiteli. Jakoukoli podezřelou aktivitu spojenou s účtem je uživatel povinen neprodleně nahlásit podpoře platformy.

BC Game udržuje zásady fair play a transparentnosti s cílem chránit uživatele a zajistit bezpečné prostředí pro všechny účastníky. Tento přístup zahrnuje:

• dodržování standardů KYC a AML ve všech oblastech provozu;
• ochranu důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů uživatelů;
• průběžné sledování podezřelé aktivity na účtech;
• prevenci manipulace a nekalého jednání na platformě;
• ochranu účtu a podporu odpovědného hraní;
• sdílenou odpovědnost mezi platformou a uživateli za bezpečné prostředí;
• rovné podmínky pro všechny držitele účtů na platformě.